Fraudes fiscales
La Fiscalía Nacional Financiera de Francia registra las sedes de varios bancos por un presunto fraude fiscal
Las autoridades tratan de confirmar un presunto fraude fiscal que alcanzaría varios miles de millones de euros por año a través de un método denominado coloquialmente como 'CumCum'
EFE
Las sedes de cinco bancos fueron objeto este martes de registros judiciales en París y sus alrededores dentro de una investigación por fraude fiscal agravado, informó la Fiscalía Nacional Financiera (PNJ).
Las operaciones estuvieron dirigidas por 16 magistrados franceses y en ellas participaron más de 150 investigadores, así como seis fiscales alemanes, dentro de un procedimiento de cooperación judicial europea, detalló la PNJ en un comunicado.
Según el diario 'Le Monde', que había adelantado la noticia, los bancos investigados son Société Générale, BNP Paribas y su filial Exane, Natixis y HSBC.
Las autoridades tratan de confirmar un presunto fraude fiscal que alcanzaría varios miles de millones de euros por año, de acuerdo con Le Monde, a través de un método denominado coloquialmente como "CumCum".
Investigación desde diciembre de 2021
Este fraude consiste en que un accionista de una empresa cotizada en Francia pero con residencia fiscal en el extranjero presta temporalmente, en torno a la fecha del pago de dividendos, los títulos que posee a un banco francés.
Eso le permite eludir el pago de la retención que aplica el fisco francés a personas con residencia fiscal en otro país por esos dividendos.
La razón, es que los dividendos de los títulos que poseen los bancos franceses están casi exentos de impuestos. Una vez eludida la retención, el préstamo de las acciones concluye y los títulos vuelven formalmente a manos de sus propietarios.
Como el seguimiento de ese tipo de operaciones es complicado debido al enorme volumen de acciones que los bancos compran y venden cada día, esta práctica ha pasado desapercibida hasta que se produjo la primera denuncia.
El presunto fraude fue desvelado en 2018 y la Fiscalía Nacional Financiera abrió una investigación en diciembre de 2021 por fraude fiscal agravado y blanqueo agravado.
- Últimas noticias sobre el subsidio para mayores de 52 años: todo lo que se sabe hasta ahora
- Buenas noticias para los mayores de 52 que cobran el subsidio: así mejora tu jubilación
- Playmobil Ibérica reduce un 25% su facturación y deja de fabricar sus clicks en Onil
- ¿Quiénes pueden deducirse el dentista o el gimnasio en la declaración de la Renta? El Colegio de Graduados Sociales de Alicante lo explica
- Más de 5.400 familias alicantinas viven en pisos de menos de 30 metros
- El SEPE lanza una de las ayudas más esperadas: 600 euros cada mes cumpliendo un único requisito
- Las ventajas para la jubilación si cobras el subsidio para mayores de 52 años y que no conoces
- Masymas invierte en expansión: «No podemos parar. O crecemos o desaparecemos»