El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha abierto una causa para investigar al dirigente de Podemos Juan Carlos Monedero por delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental por unas transferencias entre su empresa, Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones SL, y la mercantil VIU Europa y el Banco del Alba por la elaboración de un informe de asesoría sobre los ámbitos financieros de los países del Alba.
El magistrado, que vio cómo la Sala de lo Penal de la Audiencia le cerraba la causa que había abierto por la presunta financiación ilegal de Podemos a partir de las declaraciones del exdiputado venezolano Hugo Carvajal, cuando intentó frenar su extradición, justifica la decisión adoptada ahora en que, pese a acordar el archivo, señalaba que si el juzgado lo estimaba procedente dedujera testimonio para abrir otro procedimiento para la investigación de delitos económicos y falsedades.
En este sentido, García-Castellón explica que del análisis de la documentación aportada por la UDEF existen sospechas de que algunos de los documentos aportados por VIU Europa SL, previo requerimiento policial, “podrían presentar evidentes faltas de exactitud entre la fecha de creación del archivo y la fecha que aparece en el mismo documento”.
Los oficios policiales remitidos por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal indicaban que el Banco del Alba abonó 425.000 euros a la Caja de Resistencia Motiva 2, propiedad de Monedero, por el 'Informe de estudio comparativo de los ámbitos financieros de los países del ALBA y análisis de las bases de armonización jurídico-financiera, implementación y asesoría puntual sobre el proyecto hasta el 31 de diciembre de 2014'.
Una vez analizados los documentos, el magistrado concluye que el movimiento triangular de fondos entre el banco del Alba, la Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones SL y VIU Europa SL “presenta rasgos característicos de operaciones vinculadas al blanqueo”, por lo que permite inferir la comisión de delitos económicos y falsedades.
El auto recuerda las declaraciones de un testigo protegido y de Hugo Armando Carvajal en las que afirmaba el uso de la mercantil VIU Europa para encubrir operaciones irregulares vinculadas a Monedero.
