La Policía Nacional prevé que en los próximos años se producirá un aumento exponencial del uso de criptomonedas para el blanqueo de capitales y por ello ha apostado por formar y especializar a sus agentes para que tengan un conocimiento práctico de las herramientas y técnicas para combatir el uso ilícito del dinero virtual. El pasado viernes se celebró en Madrid una jornada de formación dirigida a más de 400 profesionales y en ella el director general de la Policía, Germán López Iglesias, destacó que «desde los cuerpos de seguridad tenemos que ser capaces de responder eficazmente a este inquietante fenómeno».

Según la Policía, las monedas virtuales son una herramienta ideal para el blanqueo de capitales debido a «su disponibilidad global, facilidad de acceso, confiabilidad e irreversibilidad de las transacciones, bajo coste, velocidad en las transacciones internacionales y, especialmente, por su potencial de ocultación de la verdadera identidad de sus propietarios».

Hasta no hace mucho tiempo el dinero virtual era una herramienta exclusiva para ciberdelincuentes, actualmente las organizaciones criminales han adquirido los conocimientos y confianza necesarios para usar las monedas virtuales como instrumento de sus finanzas.

Al margen de especializar a agentes en la lucha contra este novedoso fenómeno, la Policía considera que también es necesario que el resto de instituciones implicadas en la prevención y represión del blanqueo de capitales sean conscientes de los problemas jurídicos y de la investigación en este ámbito, todo ello con el objetivo de poder obtener unas conclusiones o guía de buenas prácticas sobre la materia que serán tomadas como referencia por todos los jueces y fiscales de España, según se expuso el viernes en la jornada formativa.

La Dirección General de la Policía explica en un comunicado que en la actualidad existen infinidad de técnicas de blanqueo de capitales y que «la globalización, el desarrollo tecnológico y la profesionalización de los blanqueadores hacen que los métodos de blanqueo sean cada vez más complicados». Asimismo, señalan que desde la aparición del dinero virtual en el año 2009, el bitcoin está en el punto de mira de los delincuentes.