La Guardia Civil ha detenido a siete hombres y tres mujeres en Torrevieja y Almoradí acusados de 504 delitos de estafa y otro de pertenencia a organización criminal. Fuentes policiales aseguran que hay un total de 163 afectados por esta banda, que utilizaba las técnicas de «smishing» y «phishing» para conseguir más de 56.000 euros que posteriormente blanquearon adquiriendo criptomonedas, o desviando algunas cantidades a Marruecos.
Los agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Torrevieja y Almoradí averiguaron a raíz de diversas denuncias por parte de varios ciudadanos, que este grupo de delincuentes usaba la técnica del «smishing», que consiste en el envío de mensajes de texto a teléfonos móviles, y también del «phishing», que se realiza mandando correos electrónicos a las víctimas. Según la Guardia Civil, en ambos métodos se introducía un enlace a una página que los criminales habían creado previamente con el fin de simular una web de una entidad bancaria y así robar los datos personales de los damnificados.
Según las investigaciones, los estafadores solicitaban tarjetas bancarias a los bancos con la información robada y las utilizaban en servicios de pagos móviles sin contacto. La Guardia Civil ha informado que también realizaban extracciones de dinero en distintos cajeros utilizando dispositivos adquiridos para estos robos.
El Área de Investigación de la Guardia Civil de Torrevieja y Almoradí averiguó que la banda cooperaba con los trabajadores y el gerente de una casa de apuestas de Almoradí, donde los delincuentes utilizaban el TPV de esta empresa para realizar pagos con las tarjetas a cambio de otorgarles un 15% de las ganancias obtenidas por el fraude.
Los juzgados de guardia de Torrevieja y de Orihuela han decretado el ingreso en prisión sin fianza de los líderes del grupo criminal, que eran cuatro hermanos de entre 23 a 32 años de edad. El resto de la banda ha quedado en libertad con cargos.
La Benemérita ha podido recuperar en los registros realizados en Almoradí y Torrevieja 17.500 euros en efectivo, 630 dólares, 17 teléfonos de alta gama, 3 vehículos tipo turismos, una gran número de tarjetas SIM, tiques de compra de criptomonedas, tarjetas bancarias, documentación que refleja el envío de dinero a Marruecos, y material informático.
La Guardia Civil sospecha que existan más afectados por las actuaciones de esta banda que todavía no hayan formalizado su denuncia, y recomienda que cuando se navegue por una web en la que pidan datos personales, se compruebe que esta contenga en la barra de direcciones la URL oficial de la entidad o empresa, y en caso de duda, ponerse en contacto con la misma.
