Estafa más de 500.000 euros en Alicante a una empresa china de paneles solares

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a un varón de 53 años y nacido en Argelia acusado de estafar 521.715 euros a una empresa china de paneles solares haciéndose pasar por un alto cargo de una sociedad internacional alemana para cometer el fraude. Los agentes del Grupo de Delincuencia Económica (UDEF) de la Policía Judicial de Alicante han podido recuperar la mitad del material enviado al detenido por la estafa.

Según la Policía, el estafador contactó con la filial china de una empresa de venta de paneles solares haciéndose pasar por un alto cargo de una sociedad internacional alemana. Utilizando esta falsa identidad, solicitó dos pedidos de paneles solares y aseguró a sus interlocutores que disponía de un crédito respaldado por una aseguradora que permitía aplazar el pago durante 21 días.

La empresa estafada estaba convencida de la legitimidad de la operación y realizó dos envíos encargados por el ahora detenido, uno destinado a Alemania y otro a un almacén en Alicante. Al no recibir el pago en el plazo acordado, la empresa estafada presentó una denuncia ante la Policía Nacional de Alicante.

Almacén en Alicante

Los agentes de la Policía Nacional iniciaron la investigación tras la denuncia y pudieron localizar el almacén donde se encontraba el material enviado a Alicante. Asimismo, se identificó al responsable de la custodia del material y se procedió a su detención.

Durante la investigación, la Policía descubrió que tanto el número de teléfono empleado para llevar a cabo el engaño, como el resto de datos aportados para realizar la operación eran falsos. También se pudo recuperar la mitad del material que había sido enviado al almacén de Alicante.

El detenido ya contaba con antecedentes por hechos similares y ha quedado investigado como presunto autor de un delito de estafa. Las diligencias realizadas han sido remitidas a los juzgados de Alicante.

Alerta policial sobre estas estafas

La Policía Nacional recuerda que este tipo de estafa es una variedad del "timo del nazareno”, un método común en fraudes comerciales. Este sistema se basa en ganarse la confianza de la empresa afectada mediante pedidos iniciales que se pagan correctamente, para posteriormente realizar un pedido de gran magnitud y desaparecer sin pagar.

Para prevenir este tipo de delitos, la Policía recomienda verificar exhaustivamente la identidad y fiabilidad financiera de los interlocutores, evitar confiar en créditos supuestamente garantizados por terceros sin comprobaciones previas, y utilizar sistemas de pago seguros que protejan tanto a la empresa como a sus clientes.

La Policía Nacional insta a las empresas a extremar las precauciones en sus operaciones comerciales, especialmente en transacciones internacionales. La colaboración de las entidades afectadas es crucial para detectar y prevenir fraudes similares.