Un juzgado de Alicante investiga una estafa de casi medio millón a ciudadanos rusos en bitcoins

Los ahora denunciados fueron víctimas de un secuestro en verano de 2022 tras otras reclamaciones por inversiones en criptomonedas

Una de las perjudicadas en la entrada del juzgado con su abogado, Miguel Ángel Font, y el detective privado Juan de Dios Vargas.

Una de las perjudicadas en la entrada del juzgado con su abogado, Miguel Ángel Font, y el detective privado Juan de Dios Vargas. / J. A. M.

J. A. Martínez

J. A. Martínez

Un juzgado de Alicante está investigando una presunta estafa con criptomonedas a ciudadanos rusos que asciende a más de medio millón de euros. Dos de las denunciantes ya han comparecido ante la magistrada para relatar lo ocurrido, pero habría muchas más víctimas por todo el territorio nacional. Los denunciantes, que están representados por el despacho de abogados de Juan Carlos Navarro, estiman que puede haber 375 afectados por toda España y que habrían perdido más de ochenta millones de euros. En su mayoría, estos afectados serían ciudadanos rusos tratando de traerse el dinero de su país tras afincarse en España debido al bloqueo económico impuesto como consecuencia del conflicto en Ucrania.

Por esta estafa, ha sido denunciada la pareja que fue secuestrada en el PAU 5 de la Playa de San Juan en el verano de 2022, así como un familiar de ambos. En aquel rapto, que es una causa distinta a la que ahora se está denunciando, los captores les abordaron haciéndose pasar por policías. Como presunto autor intelectual del secuestro fue detenido un hombre que negó el secuestro y señaló que había contratado a unas personas para tratar de recuperar cuatro millones de euros que debía a unos inversores cuyo dinero fue gestionado en una plataforma gestionada por la víctima.

Pero han seguido apareciendo casos con otros perjudicados. Los denunciantes señalaron que hay otras causas por estafas con criptomonedas en distintos juzgados de Alicante, así como en otras provincias españolas y en Gibraltar. Por el momento, los denunciados por la estafa no han comparecido todavía en el juzgado y no se ha tomado ningún tipo de medidas cautelares contra ellos. 

Las víctimas aseguran que el modus operandi se corresponde con la tradicional estafa piramidal, donde los supuestos beneficios que reciben los inversores es el dinero recibido por las nuevas víctimas del entramado. En cuanto, el dinero deja de entrar, se interrumpen todos los pagos.

El procedimiento que ahora se pone en marcha se ha iniciado tras la denuncia de dos mujeres que habrían pagado 350.000 y 100.000 euros respectivamente para la plataforma de criptomonedas, encontrándose después con que no podían recuperar su dinero. Aunque el juzgado archivó en un primer momento la denuncia, la causa se ha reabierto tras la aportación de un informe por parte de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional

Testimonios

«Había vendido mi casa en Rusia, pero tras el inicio de la guerra no podemos recibir transferencias desde allí», explicó a este diario una de las afectadas y que acudió asistida por el letrado Miguel Ángel Font, del mismo despacho. «Nosotros no metimos el dinero allí para invertir, sino para poder recibir nuestro dinero», explicó. En un primer momento, se les ofreció meter el dinero la plataforma Globixx. Posteriormente, recibieron una propuesta para pasar a otra llamada Bittixx, donde se les garantizaba el pago de intereses solo por tener allí el dinero. «Podíamos ver en la pantalla cómo se iban generando los beneficios», explicó. El problema llegó cuando el pasado noviembre pidió recuperar su dinero porque se iba a comprar una casa en España y le fueron dando largas. 

«No podemos consentir que un grupo criminal se dedique a hacer perder los ahorros de toda una vida a otras personas. Se trata de fondos obtenidos legalmente con la que los perjudicados venían a asentarse en esta provincia», aseguró el detective privado de València Juan de Dios Vargas, experto en criptomonedas. La intención de la acusación particular es pedir que todas estas denuncias se agrupen en la Audiencia Nacional bajo un mismo juzgado de Instrucción.

Aumento de la delincuencia informática

Mientras las cifras de criminalidad bajaron en la provincia de Alicante durante el año pasado, las estafas telemáticas utilizando las redes sociales para contactar con las víctimas se han disparado en el último año y cada vez aparecen nuevas modalidades delictivas. Así lo advirtió el responsable de Comunicación del Cuerpo Nacional de Policía de Alicante, Cristian Plazas, quien explicó ayer a los medios de comunicación que «las nuevas tecnologías están cambiando» sustancialmente la tipología de los delitos en las ciudades de la provincia, de manera que «cada vez se hace más raro un atraco» con violencia y más habitual, engaños «de cualquier tipo» con el uso de la web. Una modalidad en auge es en la que se ofrece un supuesto pago por número de visualizaciones de vídeos colgados en un determinado portal. 

Sobre esas estafas de tipo piramidal en las que se engaña ofreciendo un pago por visualizar vídeos en una determinada red social, ha indicado que en un principio llegan a abonar a la víctima de 1 a 2 y 5 euros, pero que posteriormente se pide dinero, con el que estos grupos de estafadores suelen pagar a otras personas.

Otra estafa telemática frecuente es el sms del banco informando de un intento de acceso fraudulento a la cuenta y que a continuación se reciba una llamada del supuesto banco donde el estafador ha construido una coartada para que acabes facilitando una contraseña y, así, hacerse con el dinero.

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