Usurpan la identidad de 15 personas para abrir cuentas bancarias en Alicante y sacar dinero

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a dos varones españoles de 41 y 44 años por usurpar la identidad de más de 15 personas, abrir numerosas cuentas bancarias con sus datos y estafarles dinero. Solo a tres de ellos consiguieron estafarles más de 62.000 euros mediante este sistema.

La investigación se puso en marcha después de que un hombre interpusiera una denuncia en la Comisaría Provincial de Alicante en la que manifestó a los agentes que personas desconocidas habían abierto varias cuentas bancarias a su nombre sin su consentimiento.

El denunciante expuso en su declaración que tras realizar una simulación de un préstamo con una entidad bancaria se dio cuenta de que alguien había abierto una cuenta a su nombre en dicha entidad sin su consentimiento. La víctima consultó en otra entidad diferente y resultó que también tenía una cuenta bancaria a su nombre sin haber sido él quien la había abierto.

Además, el denunciante recordó que en 2023 acudió a una oficina bancaria para abrir una cuenta y que los encargados de la oficina le dijeron que ya tenía una cuenta bancaria a su nombre, lo que sorprendió al denunciante porque él nunca había abierto una cuenta bancaria en esa entidad, por lo que dedujo que alguien estaba usando sus datos personales y se estaba haciendo pasar por él para abrir cuentas bancarias a su nombre.

Datos aportados a una compañía eléctrica

La víctima también recordó que la única vez que había aportado datos personales a personas desconocidas había sido en el año 2020, cuando se cambió de compañía de suministro eléctrico y para ello le solicitaron, entre muchos otros datos, fotografías de su DNI, por lo que sospecha que desde ese momento alguien utilizó de manera fraudulenta sus datos.

Tras las primeras indagaciones, los agentes del Grupo de Investigación de la Comisaría de Distrito Norte de Alicante recabaron otra denuncia más en la que la víctima denunciaba hechos similares, sumando en total entre las dos denuncias nueve cuentas bancarias las que habían sido abiertas fraudulentamente.

Para que el daño producido por quienes habían abierto esas cuentas fraudulentamente no se agravase, los agentes solicitaron inicialmente a las autoridades judiciales el bloqueo de las cuentas bancarias, siendo concedido mediante mandamiento judicial.

Posteriormente, tras el análisis de todos los datos disponibles, los investigadores relacionaron los movimientos bancarios realizados con las cuentas bancarias de tres personas que habían interpuesto denuncias en varias localidades de la Comunidad de Madrid. De estas últimas cuentas bancarias se había extraído dinero a través de diferentes estafas, en concreto 62.412 euros que fueron distribuidos por los presuntos autores de los hechos entre las restantes cuentas bancarias que habían sido abiertas de manera fraudulenta, desviando de esta manera el dinero a cuentas que figuraban a nombre de terceras personas con el objetivo de dificultar la labor policial.

Por si esto fuera poco, los agentes relacionaron también los movimientos de dinero con las cuentas bancarias de otras 14 víctimas, personas a las que los autores de los hechos también les habían solicitado datos personales con los que abrieron diversas cuentas bancarias.

Finalmente, los agentes de Alicante identificaron plenamente a los dos autores de los hechos y procedieron a su localización y detención como autores de los delitos de estafa, falsedad documental y usurpación de estado civil.

Los agentes han podido recuperar un total de 8.151 euros gracias al rápido bloqueo de las cuentas bancarias manejadas por los detenidos. Todas las actuaciones practicadas por los investigadores fueron remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Alicante.