Cae una red de "estafas del amor" con víctimas en Alicante: fingían relaciones para estafar miles de euros

La Guardia Civil, en el marco de la operación "Fake James", ha detenido a 21 personas e investigado a otras cuatro por su implicación en una trama criminal que habría defraudado más de 1,5 millones de euros mediante el conocido método de la "estafa del amor". Entre las más de 70 víctimas localizadas, se encuentra al menos una en la provincia de Alicante.

La investigación comenzó tras la denuncia de una persona que fue aseguraba haber sido estafada por más de 94.000 euros, creyendo mantener una relación amorosa con alguien que resultó ser un impostor.

Manipulación emocional

La organización criminal contaba con captadores especializados que contactaban con las víctimas de manera natural y aparentemente creíble. Utilizaban redes sociales, correos electrónicos o incluso números de teléfono móvil para obtener información personal.

Una vez establecida la comunicación, se hacían pasar por personas reales utilizando identidades ficticias y perfiles con fotografías falsas. Simulaban ejercer profesiones inexistentes, lo que ayudaba a ganarse la confianza de sus víctimas.

Tras un período de relación afectiva, en el que se consolidaba la confianza, los delincuentes comenzaban a simular problemas económicos urgentes, pidiendo ayuda a las víctimas. Estas, engañadas emocionalmente, llegaban a realizar importantes transferencias económicas a cuentas bancarias que les facilitaban los estafadores mediante aplicaciones de mensajería.

Estructura de la organización

La red criminal operaba con una estructura piramidal y actuaba tanto en España como en diversos países europeos y africanos. Mientras algunos miembros se dedicaban a la captación y manipulación de víctimas, otros falsificaban documentos para abrir cuentas bancarias o crear “empresas fantasma”.

El dinero obtenido ilícitamente era introducido en el mercado legal mediante la compra de bienes que posteriormente eran enviados a países africanos, o bien a través de transferencias directas.

Durante la investigación, se llevaron a cabo siete registros en domicilios ubicados en dos localidades de Navarra y cinco de la Comunidad de Madrid. Como resultado, fueron detenidas 21 personas e investigadas otras cuatro por delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Además, se bloquearon 93 cuentas bancarias con un total de 1,5 millones de euros y se intervinieron cuatro vehículos.

El Equipo de Delitos Tecnológicos de la Guardia Civil, encargado de la investigación, ha identificado hasta 70 víctimas distribuidas en las provincias de Madrid, Navarra, Alicante, Álava, Sevilla, Bizkaia y Murcia. La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones o víctimas afectadas.

Recomendaciones de la Guardia Civil

• Protege tu información personal: nunca compartas datos privados, como lo son tu dirección, número de teléfono o información bancaria con personas que solo conoces en línea.
• Verifica perfiles sospechosos: realiza búsquedas para comprobar si las fotos utilizadas en el perfil han sido robadas, así como para tratar de verificar la información proporcionada y buscar inconsistencias que puedan delatar una posible estafa.
• Configura la privacidad de tus redes sociales: revisa y ajusta la configuración de privacidad en tus redes sociales para limitar la información visible a desconocidos. Esto reduce el riesgo de que puedan recopilar información sobre ti y construir un perfil para realizar esta estafa.
• Evita las prisas y las solicitudes de dinero: tómate tu tiempo para conocer a la otra persona y nunca debes enviar dinero sin haber investigado la situación a fondo.
• Denuncia perfiles sospechosos: si sospechas que un perfil es falso o está intentando engañarte puede ponerlo en conocimiento de la Guardia Civil a través de la siguiente web
• Si alguien ha sido víctima de esta estafa, es importante conservar capturas de pantalla y conversaciones que pueda respaldar tu caso para presentar una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.