Estafan cerca de 16.000 € a una mujer en Alicante con el timo del "hijo en apuros"

La Policía Nacional ha detenido en la localidad madrileña de Móstoles a dos de los cuatro presuntos responsables de una estafa del “hijo en apuros” a una mujer residente en Alicante que les pagó cerca de 16.000 euros pensando que estaba solucionando un problema a su hija, quien actualmente reside fuera del país. Los dos detenidos recibieron hasta cinco transferencias de dinero por un valor total de 15.693 euros. Otras dos personas han sido identificadas por esta estafa, una de las cuales podría haber realizado las labores de captación del resto.

La investigación se puso en marcha tras la denuncia de una mujer residente en Alicante, quien recibió un mensaje en su teléfono móvil a través de una conocida aplicación de mensajería procedente de un número que no conocía y que, supuestamente, provenía de su hija, la cual se encontraba en esos momentos fuera del país.

En el mensaje, la supuesta hija le decía que se le había estropeado el teléfono y que solo podía comunicarse a través de mensajes con ella desde ese nuevo número de teléfono.

De esta manera, continuó diciéndole que estaba apurada por unos pagos que tenía que hacer para liquidar unos recibos de su tarjeta bancaria y que, al no funcionarle el teléfono no podía acceder a su cuenta, concretándole que tenía que hacer una transferencia de 3.998 euros y para ello le llamaría el gestor del banco.

La mujer recibió una llamada de un varón, supuesto gestor de la entidad bancaria, guiándole sobre el modo de realizar esta transferencia. Sin embargo, esta persona le dijo que como tardaba en hacerse efectiva, iban a repetir el proceso, por lo que se llevó a cabo una segunda transferencia por la misma cantidad.

De este modo, mientras la víctima estaba al teléfono con el supuesto empleado del banco, seguía recibiendo mensajes de la supuesta hija, pidiéndole que realizase nuevas transferencias, llegando a realizar otras tres más, de 5.000, 1.200 y 1.500 esta vez, hasta que no le quedó apenas saldo en la cuenta, momento en el que dejó de recibir mensajes y el supuesto gestor concluyó la llamada tras decirle que se había solucionado la incidencia.

La víctima, extrañada por lo sucedido, decidió finalmente contactar con su hija llamándola a su teléfono de siempre, quien le indicó que no se había comunicado con ella en toda la mañana, dándose cuenta la madre de que había sido víctima de una estafa.

Tras la denuncia, los agentes de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Alicante, realizaron las gestiones relativas a la consecución de la identidad de los presuntos responsables de la estafa, llegando a identificar a cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, todos ellos residentes en Madrid.

Una vez identificados los responsables del suceso se llevó a cabo la detención de dos de ellos en la localidad madrileña de Móstoles, continuándose con las gestiones para detener a los otros dos presuntos responsables, siendo una de ellas la que desempeñó el rol de captadora de los otros implicados en la estafa.

"Mulas" del dinero

Los dos detenidos son conocidos como “mula de dinero”, denominación que se emplea para aquellas personas que, en el entorno de una estafa realizada telemáticamente, bien por internet, bien vía telefónica, son captadas para aportar sus datos bancarios, o aperturar una o varias cuentas bancarias, como “puente” para recibir y transferir, entre cuentas bancarias, el dinero obtenido ilícitamente.

A través de la actuación de las "mulas de dinero", las organizaciones delincuenciales acceden a los fondos procedentes de la actividad ilícita ejecutada, sin riesgo inicial de ser identificadas.

Las "mulas" son captadas de diversas formas, como el contacto directo o por correo electrónico. Sin embargo, los delincuentes recurren cada vez más a las redes sociales para reclutar nuevos cómplices a través de anuncios de ofertas de trabajo falsas.

Dichas ofertas, sin apenas requisitos, ofrecen a la “mula” suculentas comisiones, únicamente por poner a disposición de los delincuentes una o varias cuentas bancarias a las que transferir los fondos ilícitos, facilitando el acceso a estos. De este modo, las "mulas" participan, con distinto grado de conocimiento, de la dinámica delictiva ejecutada por la organización criminal, siendo responsables, en muchos casos, de un delito de blanqueo de capitales.

Por ello, la Policía Nacional aconseja que, en el caso de ser consciente de que has sido captado como “mula”, se denuncie cuanto antes, puesto que si se ha caído en la trampa de las “mulas de dinero”, se estaría colaborando con los delincuentes a blanquear sus beneficios, convirtiéndose así en cómplice del delito.