Diez detenidos de una banda que manipulaba DNI para cometer ciberestafas en Orihuela

Agentes de la Policía Nacional han detenido a diez personas, miembros de un grupo criminal presuntos responsables de la comisión de múltiples estafas cometidas en toda España, que modificaban de forma fraudulenta los DNI de sus víctimas para formalizar contratos con compañías telefónicas o de tarjetas bancarias. Cuatro de ellos arrestados son miembros del entramado y otros seis ejercían labores de “mulas”.

Los principales detenidos como miembros de la trama resultaron ser, cuatro varones de entre 20 y 46 años de edad, de nacionalidades británica y noruega, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Orihuela.

La investigación está a cargo de un juzgado de Orihuela.

Denuncias similares

La investigación se inició tras tener conocimiento de varias recibidas por delitos de estafa, donde los investigadores de Policía Judicial de la Policía Nacional observaron un mismo patrón.

Los agentes llegaron a la conclusión de que detrás de la comisión de estos ilícitos había un entramado criminal dedicado a la práctica de la comisión de ciberataques, que abarcaban una tipología delictiva que les facilitaba la comisión de distintas modalidades de estafa.

Líneas telefónicas y bancos

Las pesquisas de investigación realizadas, fueron revelando el modus operandi que el grupo criminal seguía: el primer objetivo de la banda el hacerse con imágenes de DNI originales para modificarlos, utilizando técnicas informáticas mediante la superposición de la fotografía de otra persona en el lugar de la fotografía real del titular del DNI alterado.

Después, comenzaban a operar con el DNI falsificado, llevando a cabo distintas modalidades de estafa que iban desde; dar de alta contratos de líneas telefónicas, hasta formalizar contratos de tarjetas de crédito.

Estructura escalonada

La banda estaba organizada con una estructura jerarquizada y escalonada. Uno de los arrestados dirigía todas las operaciones y decidía qué modalidad de estafa efectuar con cada documentación en cada momento.

En cuanto a otro de los arrestados, que operaba desde el escalón inmediatamente inferior en el entramado, su papel era el de “conseguidor”. Centraba su actividad en captar a posibles “mulas” financieras, conseguir tarjetas de telefonía o documentación con las que poder suplantar las identidades de sus víctimas.

Saldo e instrucciones

En este sentido, los agentes hallaron entre la documentación intervenida instrucciones para la obtención de documentaciones mediante engaño, además de listados de nombres de personas asociadas a su documentación y cuenta bancaria con indicaciones expresas del saldo.

En el último escalón de la trama, se encontraba la figura de otro de los implicados, quien se encargaba de captar personas que prestasen su imagen para ser usada en la documentación falsa, crear cuentas o líneas telefónicas, siempre usurpando la identidad de otras personas.

Para esta función, predominantemente, se buscaba chicas irlandesas que, a cambio de ello recibían una contraprestación económica.

Registros domiciliarios; drogas y nuevas pruebas

Según fuentes de la Policía Nacional, los registros domiciliarios proporcionaron a los agentes "datos muy relevantes para la investigación". Entre los efectos intervenidos se encontraba una memoria USB en la que se hallaron imágenes de DNI originales e imágenes de estos mismos DNI modificados con la fotografía de otra persona distinta a la de su titular, tratándose de un varón desconocido y distinto de los arrestados en la operación.

Los agentes averiguaron que los titulares de estos DNI modificados habían denunciado en su mayoría contrataciones fraudulentas a su nombre en diversas compañías de telefonía móvil.

Por otro lado, además de las contrataciones fraudulentas en compañías de telefonía, los agentes hallaron indicios claros sobre la solicitud de tarjetas de crédito mediante la utilización de alguno de estos DNI alterados.