Tres de los implicados en el presunto fraude fiscal tienen antecedentes policiales. Uno de ellos es el padre de los hermanos Sánchez Luna, Salvador Sánchez, con varias condenas por apropiación indebida y estafa. El juez le sitúa como presunto cabecilla de la trama. Otro de los investigados tiene antecedentes por estafa con tarjetas de crédito y estafa bancaria. Un tercero, testaferro del primero, tiene antecedentes policiales por fraude a Hacienda, falsificación de documentos y blanqueo. s. ll.
