La Audiencia Nacional ha confirmado las tres multas por un valor total de 650.000 euros que impuso el Ministerio de Economía en 2009 al Jyske Bank Gibraltar Limited por no informar a las autoridades españolas ni investigar operaciones sospechosas de blanqueo de capitales.
En una sentencia, la sala de lo contencioso-administrativo destaca que la entidad, aunque operaba en España en régimen de libre prestación de servicios, debía haber comunicado las operaciones sospechosas al Servicio Ejecutivo para la Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), además de examinarlas. Los magistrados rechazan así el recurso planteado por la entidad de crédito danesa, con sede en Gibraltar, contra la orden del Ministerio de Economía, que ratificó las tres multas.La Sala de lo Contencioso concluye que España tiene capacidad para supervisar a una entidad que actúa bajo la libre prestación de servicios sin establecimiento permanente. efe madrid
