DIRECTO | Belhot en el juicio del caso Erial: “Era Zaplana quien decidía y quien era el dueño de todos los activos”

Concluye la séptima sesión del juicio del Caso Erial

Tras dos horas y media de declaración de Francisco Belhot, el testaferro uruguayo de Zaplana, concluye la sesión de hoy. El abogado uruguayo responderá al resto de las defensas mañana.

Belhot visitó a Grau en Alicante

• "¿Le dio alguna instrucción de qué hacer con los fondos si le ocurría algo por la enfermedad?", pregunta el abogado de Zaplana. "Que entrara en contacto con su hija mayor, aunque ella no sabía nada", responde Belhot.
• “En las inversiones inmobiliarias mi capacidad era cero”, explica el abogado uruguayo. “Solo una vez me invitaron a ir a Villajoyosa para que viera los terrenos. Nada más”.
• “Estaba Barceló, luego fuimos a visitar al señor Grau a su despacho en una ciudad del sur de España que no recuerdo su nombre [por Alicante]", prosigue el testigo.
• “Me llevaron también a Camponanes pero no tenia nada que ver con esas inversiones. Nunca fui administrador de ninguna de estas sociedades porque yo residía en el extranjero”, afirma Belhot al abogado Campos.
• “Tenía una cuenta con mi mujer y, por si me pasaba algo, hice un documento donde aclaraba que ese dinero era de Zaplana”, dice Belhot. "¿Y dónde está ese documento?", pregunta la defensa de Zaplana. "Se rompió cuando se cerró la cuenta", responde el uruguayo. 
• Muchas veces el dinero que “Zaplana precisaba no se conseguía de un día para otro, de ahí que tuviéramos que recurrir a cambistas que se lo entregaban en Madird”, sostiene Belhot. "No tengo la lista con las transferencias pero si sé que el total fueron 2,3 millones".
• Campos pregunta por movimientos de dinero cuado Zaplana estaba ya en prisión. Belhot explica que son retornos de los cambistas de cantidades entregadas a Zaplana con anterioridad. Habla de 300.000 euros que habría entregado a Zaplana en marzo.
• Campos se interesa por la operativa de los cambistas e intenta que Belhot le concrete dónde están las transferencias a los cambistas del dinero que se entregaba en Madrid a la secretaria de Zaplana, Mitsouko, también acusada en este proceso. Le pregunta por qué no ha aportado ningún documento de esta operativa.
• Belhot responde que se llevaba el control “of the record” pero que se destruye cuando pasan cinco años y que nadie se los pidió. “Pero registraron su despacho y no apareció nada”, dice Campos.
• “Pero eso no se hace así porque no aparecen los nombres dado que se busca la opacidad”, responde el uruguayo. Dice que lo de Zaplana le afectó muchísimo negativamente porque nadie quiere que le maneje su dinero alquien que esté vinculado a un caso de corrupción.
• Le pregunta Campos si no está vinculado a otros casos de corrupción. Belhot responde que él no, que fueron otros socios de su despacho.

Belhot responde al abogado de Zaplana, Daniel Campos

• Daniel Campos, abogado de Zaplana, pregunta a Belhot por su inicial condición de investigado. Ahora, en este, proceso es testigo.
• Belhot responde: "Zaplana siempre me dijo que ese dinero lo había ganado legalmente y que lo tenía fuera de España, pero cuando el fiscal y la policía me dicen lo que están investigando, me puse a disposición".
• "¿Lo hizo para que le sacaran del proceso?", pregunta el fiscal. "En absoluto", responde el abogado uruguayo.
• “Me dijeron que había un proceso contra Zaplana por blanqueo y por corrupción”, explica Belhot.
• "Él [Zaplana] me pidió mi opinión sobre la estructura que le había montado Grau, que no me parecía la más óptima. A Zaplana le vi tres o cuatro veces".
• “En tres o cuatro veces se generó la confianza suficiente para que sin mediar ningún papel le entregara semejante cantidad de dinero”, le pregunta el abogado de Zaplana.
• “Esa es una buena pregunta para hacérsela a señor Zaplana, al margen del asesoramiento que le hicimos y a que Beatriz García Paesa no pusiera ninguna objeción”, responde Belhot.
• “ García Paesa sabía que no era Barceló quien manejaba los fondos sino Zaplana”.
• “El señor Grau no actuaba si no era con el consentimiento de Zaplana”, sigue Belhot respondiendo a Campos.

Belhot: "Todo el dinero era de Zaplana"

• "Grau planteó comprar un crédito que el banco Sabadell tenía en el puerto de Altea aprovechando sus contactos. Con esa operación y otros elementos se podían quedar con la concesión, pero como el negocio no sale Zaplana ordena que se devuelva el dinero, menos 200.000 euros que se queda y ahora están bloqueados".
• "Zaplana me dijo que había hecho dos inversiones en negocios en Panamá pero que no funcionaron".
• "Me pidió que ayudara a Barceló por un problema que tenía en Andorra, pero los fondos eran de Zaplana. Todo el dinero que he manejado en Luxemburgo y en Uruguay era de Zaplana".

Dinero para un trasplante

• "Zaplana me pidió que una parte importante de los activos los mantuviera líquidos porque los necestaba para sus gastos personales, en 2016 y 2017 sobre todo".
• "En ocho años que le administré el patrimonio, le entregué 2,4 millones a través de cambistas que le hacían llegar el dinero".
• "Zaplaba necesitaba dinero porque quería hacerse un trasplante de médula en la clínica Anderson de Nueva York, aunque creo que luego se lo hizo en Valencia".
• "El dinero se le entregaba a través de Mitsouko y luego Zaplana me decía que todo habla salido correcto".
• "Yo le entregué a la Justicia española los 6, 7 millones que tenía de Zaplana en calidad de colaborador".
• "No conozco a los Cotino y en España el asesor era Grau".

Belhot habla sobre su relación con Zaplana y sus negocios

• "Cuando conocí a Zaplana era un hombre muy respetado. Me abrió muchas puertas. Zaplana era un hombre extremadamente cuidadoso y nunca en nueve años me envió un correo. Tenía el móvil de Zaplana y los móviles y los correos de Mitsouko, de Barceló y de Grau".
• “Fue en un bar de un hotel y el señor Zaplana se acercó, me lo presentaron como un hombre de prestigio y entablamos una amistad. Yo le pedí que me presentara clientes y luego yo le remuneraría a la consultora que tenía. Acciona, Telefónica… pero esas empresas ya tenían oficinas aquí. Yo no participé en los negocios de Panamá, que fueron ruinosos”
• "Me comunico con Beatriz García Paesa para comunicarle que vamos a disolver Imison, a cuyo frente estaba en ese momento Barceló".
• "El dinero que se transfiere de Imison al margen de impuestos es de 7,4 millones".
• "Cada cuatro meses viajaba a España, le traía los extractos a Zaplaba, que los entendia, él se los enseñaba a Grau y luego los destruía. Era una persona muy inteligente y muy precavida".
• "Barceló no tenía conocimientos financieros".

Comienza la declaración de Bellot desde Uruguay

• Belhot responde al fiscal: "Teníamos un despacho de asesoramiento financiero a clientes extranjeros. Conozco a Zaplana porque era un personaje importante. Me interesó para mis negocios".
• "Zaplana me habló de Pachano como un amigo desarrollador inmobiliario al que Francisco Grau le había montado una estructura empresarial. Nos reunimos. Me dijo que no podía opinar sobre España, que no conocía, sino sobre Luxemburgo. Le recomendé que era mejor escenario Uruguay por las condiciones".
• "Grau quería mantener el control de los activos en vez de que se transfieran a Uruguay".
• Están hablando de sociedades donde no aparecen los titulares en ningún momento, lo que facilita el manejo los fondos. Se basa en la confianza, no hay nada por escrito.
• "En principio de me dijo que el dinero era de Barceló pero era Zaplana quien decidía y quien era el dueño de todos los activos"

“Saturnino Suanzes era de la estrecha confianza de Zaplana,

• “Saturnino Suanzes era de la estrecha confianza de Zaplana, por eso lo pone al frente de la gestiones con Andorra”, dicen los agentes-peritos.
• Declaran que Elvira Suanzes llega a decir que Barceló no tiene ni idea de los fondos de Andorra y era ella la que sabe más: “Zaplana nunca se comunica de forma directa sino a través de otros”.
• Zaplana conoce a Belhot el 9 de julio de 2009, según la agenda de Zaplana.

"Compensaciones" para mover el dinero

• Los agentes están explicando ahora cómo se movían los fondos entre España y Andorra mediante lo que se llaman “compensaciones”.
• Se hacía ingresos de España a Andorra que no constaban como transferencias sino como ingresos.
• Los agentes hablan de dos ingresos de 300.000 y 9.000 euros a una cuenta de El Gasofa.
• En un documento incautadado a Grau y que está dentro de la carpeta de los suegros de Zaplana se habla de inversiones de una empresa que en esos momentos aún no se había constituido

"Quien toma las decisiones es Zaplana"

• Agentes de la UCO: “Aunque el que figura al frente es Joaquin Barceló, quién toma las decisiones es Zaplana”.
• Explican que se quiere hacer una inversión en unos terrenos en La Vila pero Barceló dice que lo tiene que decidir otro socio. Entonces Pachano se dirige a La Fe, donde estaba ingresado Zaplana, y a continuación vuelve a llamar y dice: "Conforme”. En otro caso Barceló no sabía que era el administrador de una sociedad, se lo dice Grau.
• Reunión en casa de Zaplana con Barceló y Belhot. Después se reúne por separado con Barceló y en el hotel Wellington con el uruguayo, que es la que capta la UCO. Ha salido una información sobre una investigación policial en Andorra y a Zaplana le preocupa. Ahí entra Saturnino Susnzes, dicen los agentes.