Detenida una pareja en Elche por quedarse 120.000 euros de una asociación de reinserción de mujeres

Se compraron objetos de lujo, pagaron viajes, adquirieron móviles de gama alta e incluso, un ordenador. Cuando la presidenta de la asociación comenzó a sospechar fingió estar enferma y apagó su móvil. El Cuerpo Nacional de Policía ha dado cuenta hoy de la detención de la contable de una asociación de apoyo a mujeres en situación de vulnerabilidad y de su pareja sentimental después de haber generado un agujero contable de 120.000 euros. Han pasado a disposición del juzgado de guardia de Elche tras una investigación a cargo de agentes de la Policía Nacional de Alicante. Se les acusa de la presunta comisión de los delitos de apropiación indebida y usurpación de estado civil.

Fue la presidenta de la asociación, de la que el Cuerpo Nacional de Policía no facilita el nombre, solo que se trata de una asociación sin ánimo de lucro de ayuda a mujeres para su reinserción social y que tiene carácter provincial, la que dio origen a las actuaciones después de denunciar que había detectado una serie de irregularidades en la contabilidad de la asociación. Concretamente, había detectado dos pagos en concepto de alquiler del piso de acogida de la asociación cuyo importe no había ido a parar a la cuenta bancaria del proveedor que estaba gestionando hasta el momento el piso, sino a otra diferente. De forma paralela, otro proveedor de servicios de la asociación también comunicó a la presidenta que tenía tres facturas pendientes de cobrar por un importe de 1.540 euros. Cuando la presidenta preguntó a la contable de la asociación sobre estos pagos esta última mostró a la presidenta tres correos electrónicos en los que el destinatario supuestamente confirmaba haber recibido el dinero.

Apagó el teléfono

 Dice la Comisaría que esta primera sospecha de que algo raro estaba ocurriendo, comunicada a la contable, generó que se pusiera de baja, "viendo que podía ser descubierta por los actos ilícitos cometidos y apagó el teléfono para no ser localizada". La presidenta de la asociación, entonces, aprovechó la ausencia para hacer una revisión de las cuentas de las últimas semanas descubriendo que había una serie de irregularidades en múltiples pagos por un importe de unos 23.000 euros. Entonces comenzaron los nervios porque era mucho dinero el que faltaba y la empleada, como era de suponer, no se ponía al teléfono.

Transacciones económicas

Con la responsable de las cuentas desaparecida, la presidenta de la asociación siguió revisando la documentación de meses anteriores y a la primera denuncia que presentó le adjuntó una segunda porque descubrió que "la contable había realizado muchas más transacciones económicas no autorizadas, en las que se incluían compras de teléfonos móviles de alta gama, de un ordenador portátil e incluso pagos a agencias de viajes", alcanzando todas las transacciones económicas realizadas hasta ese momento cerca de 80.000 euros.

Ante estos hechos los agentes de la Policía Nacional adscritos al Grupo de Delincuencia Económica de la Comisaría Provincial de Alicante, iniciaron una investigación en la que tras diversas gestiones comprobaron que efectivamente la mujer que actuaba como contable de la asociación había realizado en representación de la misma todas esas transacciones económicas no autorizadas suplantando la identidad de otras personas y de empresas proveedoras sin su autorización, y que mediante 135 transferencias bancarias a su propia cuenta bancaria se había apropiado de cerca de 30.000 euros.

Su pareja sentimental, implicado

 Los agentes también comprobaron que la investigada había realizado 257 transferencias a otra cuenta bancaria, averiguando que esta cuenta bancaria pertenecía a un varón que resultó ser la pareja sentimental de la contable. Estas transferencias bancarias sumaban un importe total de algo más de 90.000 euros. Los agentes solicitaron inmediatamente el bloqueo de todos los activos financieros y cuentas bancarias de los dos investigados para evitar que siguieran disponiendo del dinero del que se habían apropiado.

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 Finalmente y ante estos hechos, los agentes identificaron plenamente a ambos autores de los hechos, siendo localizados en la localidad de Elche donde residen ambos y detenidos por la presunta comisión de los delitos de usurpación de estado civil y apropiación indebida la mujer, y por un presunto delito de apropiación indebida el varón.

La asociación quedó en grave situación económica

Debido a la situación económica en la que quedó la asociación a causa de la falta de liquidez ha tenido que cesar temporalmente en el desarrollo de su actividad y dejar de dar apoyo a decenas de mujeres. Los detenidos, una mujer y un varón de 42 y 44 años de edad respectivamente y ambos de nacionalidad española, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Elche.