Detenido por suplantar y estafar más de 100.000 euros a una empresa de Alicante

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad valenciana de Mislata a un varón por la presunta comisión de una estafa cometida mediante el modus operandi conocido en el argot policial como “man in the middle” por un importe de casi 105.000 euros. La investigación tuvo su inicio tras la denuncia interpuesta en el mes de septiembre del año 2022 por parte de un hombre, en representación de una empresa alicantina, que había sido víctima de una estafa valorada en dicho importe.

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El denunciante manifestó a los agentes que la empresa que representa tenía que realizar un pago de casi 105.000 euros a otra empresa por unos servicios prestados. Durante el intercambio de correos electrónicos, en los que ambas empresas acordaron el pago del dinero, no sospecharon en ningún momento de nada, ya que desde la cuenta de correo de la otra empresa le enviaron facturas que tan solo las dos empresas debían de conocer, por lo que le pareció todo correcto.

Ante estos hechos, y según informa la Policia Naciona, los agentes iniciaron una investigación en la que comprobaron en un primer momento que el e-mail desde el que se pusieron en contacto con la víctima para realizar el pago era una cuenta que no pertenecía a la empresa que tenía que recibir el dinero y que era una dirección de correo electrónico suplantada. Además, a los pocos días también interpuso denuncia la otra empresa, ya que también habían mantenido contacto con la compañía de la víctima, descubriendo que igualmente alguien había suplantado también esa dirección de correo electrónico, por lo que habían enviado documentación a alguien desconocido que había suplantado la cuenta de e-mail.

Durante la investigación, llevada a cabo por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional adscritos a la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante, los agentes comprobaron que la cuenta bancaria en la que había sido ingresado el dinero, y que había sido aportada por el suplantador en la comunicación por correo electrónico, pertenecía a una empresa localizada en la provincia de Valencia. Además, al día siguiente de recibir el dinero, el titular de la cuenta bancaria desvió todo el dinero a otras cuentas que figuraban a su nombre, realizando para ello ocho transferencias bancarias con la intención de dificultar a los agentes la investigación intentando, de esta manera, diluir la trazabilidad del dinero estafado.

Finalmente y tras varias averiguaciones, los agentes identificaron plenamente al varón que estaba detrás de la estafa y lo localizaron en la localidad de Mistala (Valencia), donde fue detenido por la presunta comisión de un delito de estafa, de acuerdo a la información proporcionada por fuentes policiales.

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Este tipo de estafas que suplantan los datos de otras empresas o personas para que un ingreso de dinero o pago se haga en la cuenta que el estafador aporta se denomina en el argot policial como “man in the middle”, ya que literalmente alguien se interpone entre el pagador y el receptor de una transacción económica obteniendo mediante manipulaciones informáticas los datos de las empresas y aportando otros datos bancarios que pertenecen al estafador. De esta forma, reciben el dinero en su cuenta bancaria o en la de terceras personas para posteriormente apoderarse de ese dinero.

El detenido, de 55 años de edad y de nacionalidad española, que cuenta con hasta diez detenciones en los últimos cinco años por la presunta comisión de estafas, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Mislata (Valencia).