Desarticulada una organización que blanqueaba dinero procedente del juego irregular entre Alicante y Vizcaya

La Guardia Civil ha detenido a tres personas e investigado a otras ocho por pertenecer a una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedente del juego irregular. Se les atribuye la comisión de delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, delito contra la hacienda pública, estafa y usurpación de identidades. 

Cae en Alicante una red de tráfico de personas y drogas entre Argelia y España

La investigación arrancó en 2019 cuando se detectaron una serie de transferencias bancarias sospechosas realizadas por hasta 12 individuos. Fue ahí cuando se descubrió que el grupo podría llegar a estar moviendo hasta 2,5 millones de euros por distintos países europeos utilizando para ello más de 2.000 tarjetas bancarias. 

El modus operandi consistía en contratar estas tarjetas virtuales usando, para ello, la identidad de hasta 1.500 personas residentes en Sudamérica. El entramado transfería dinero y desde esas cuentas se enviaban en pequeñas cantidades a distintas casas de apuestas de Gibraltar y Malta. En estos paraísos fiscales recibían en las tarjetas ingresos superiores a las cantidades ganadas, en teoría, en estos comercios de juego online. Y era así como conseguían colocar el dinero en otras cuentas de la organización, según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil.

Los autores, por su parte, apenas tenían actividad en las casas de apuestas. Se encargaban de volcar sus premios en las tarjetas virtuales de los investigados, consiguiendo así enmascarar y eludir los controles que las entidades de juego tienen para detectar el blanqueo de capitales. 

Entramado entre Alicante y Vizcaya

La organización criminal la conformaban dos grupos ubicados en Vizcaya y Alicante. El grupo vasco era asesorado por profesionales especializados en cuestiones financieras y fiscales y creaban sociedades mercantiles a las que desviaban las ganancias obtenidas fraudulentamente. Por un lado, lanzaban un entramado de sociedades que dificultaba a los investigadores seguir el rastro del dinero y, por otra parte, estas sociedades conseguían reducir los impuestos a pagar a la Hacienda Pública de sus ingresos ilegales, dándoles un carácter de legalidad.

El grupo asentado en Alicante estaba dirigido por un desempleado y blanqueaba el dinero obtenido ilícitamente mediante compras de bienes inmuebles y vehículos de alta gama por valor de 400.000 euros, según ha informado la Guardia Civil.

Entradas y registros

Se han practicado seis entradas y registros en cinco domicilios y en una sede de empresa en ambas provincias. En total, se han bloqueado 677 productos bancarios, se han intervenido 56.200 euros en metálico, 23 teléfonos móviles, portátiles, ordenadores de sobremesa, tablets, videoconsolas, cinco relojes de alta gama y numerosa documentación bancaria.

La Guardia Civil desmantela en El Campello una plantación de "maría" domotizada que se gestionaba a distancia

En la operación, que ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Vizcaya, han participado el Servicio Cinológico de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante, el Núcleo de Reserva de Vizcaya y el Grupo del Servicio Cinológico de Cantabria.